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第二届董事会第十一次会议决议公告
编号:2015-038
 更新时间:2015-10-30 16:39:32 ]

一、董事会会议召开情况

大型正规网投平台-正规网投平台些(以下简称“企业”) 第二届董事会第十一次会议于20151028日以通讯方式召开,会议通知及材料于20151022日以专人送达、电子邮件等方式发出。应出席会议的董事9人,实际出席的董事9人。会议的召开及表决方式符合《企业法》和企业章程的有关规定。

 

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案:

(一)审议通过了企业2015年第三季度报告

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

(二)审议通过了修改企业章程的议案

因企业2014年发行的100亿元 A 股可转换企业债券成功完成转股并退市,企业总股本由11,837,062,387股增加至13,600,689,988股。根据企业 2013 年年度股东大会通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行具体事宜的议案》要求,企业股东大会已授权企业董事会及其授权人士根据可转债发行和转股情况适时修改《企业章程》的相关条款,本议案不再需要提交股东大会审议。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

 

特此公告。

 

大型正规网投平台-正规网投平台些董事会

     20151029

 

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