重要内容提示：
l 本次会议是否有否决议案： 无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年5月5日
(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市莫干山路511号最佳西方梅苑宾馆
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|
1、出席会议的股东和代理人人数
|
24
|
|
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
|
10,977,342,347
|
|
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占企业有表决权股份总数的比例（%）
|
80.711658
|
(四)表决方式是否符合《企业法》及《企业章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由企业董事会召集，由董事长吴国潮先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《企业法》和《企业章程》的规定。
(五)企业董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、企业在任董事9人，出席7人，董事戴新民先生因工作原因未出席本次会议，独立董事汪祥耀先生因工作原因未出席本次会议，委托独立董事韩灵丽女士出席本次会议；
2、企业在任监事3人，出席2人，监事韩剑先生因工作原因未出席本次会议；
3、企业董事会秘书曹路先生出席了本次会议；企业高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2015年度董事会工作报告
审议结果： 通过
表决情况：
|
股东类型
|
同意
|
反对
|
弃权
|
|
票数
|
比例（%）
|
票数
|
比例（%）
|
票数
|
比例（%）
|
|
A股
|
10,977,202,847
|
99.998729
|
4,400
|
0.000040
|
135,100
|
0.001231
|
2、 议案名称：2015年度监事会工作报告
审议结果： 通过
表决情况：
|
股东类型
|
同意
|
反对
|
弃权
|
|
票数
|
比例（%）
|
票数
|
比例（%）
|
票数
|
比例（%）
|
|
A股
|
10,977,202,847
|
99.998729
|
4,400
|
0.000040
|
135,100
|
0.001231
|
3、 议案名称：2015年度独立董事述职报告
审议结果： 通过
表决情况：
|
股东类型
|
同意
|
反对
|
弃权
|
|
票数
|
比例（%）
|
票数
|
比例（%）
|
票数
|
比例（%）
|
|
A股
|
10,977,202,847
|
99.998729
|
4,400
|
0.000040
|
135,100
|
0.001231
|
4、 议案名称：2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告
4.01 议案名称：2015年度财务决算报告
审议结果： 通过
表决情况：
|
股东类型
|
同意
|
反对
|
弃权
|
|
票数
|
比例（%）
|
票数
|
比例（%）
|
票数
|
比例（%）
|
|
A股
|
10,977,202,847
|
99.998729
|
4,400
|
0.000040
|
135,100
|
0.001231
|
4.02议案名称：2016年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
|
股东类型
|
同意
|
反对
|
弃权
|
|
票数
|
比例（%）
|
票数
|
比例（%）
|
票数
|
比例（%）
|
|
A股
|
10,977,202,847
|
99.998729
|
4,400
|
0.000040
|
135,100
|
0.001231
|
5、 议案名称：2015年度利润分配预案
审议结果： 通过
表决情况：
|
股东类型
|
同意
|
反对
|
弃权
|
|
票数
|
比例（%）
|
票数
|
比例（%）
|
票数
|
比例（%）
|
|
A股
|
10,975,920,614
|
99.987048
|
1,286,633
|
0.011721
|
135,100
|
0.001231
|
6、 议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度财务审计机构和内控审计机构的议案
8.03议案名称：《大型正规网投平台-正规网投平台些与浙江省能源集团有限企业科技工程与服务产业分企业之能源服务合作框架协议》
审议结果：通过
表决情况：
|
股东类型
|
同意
|
反对
|
弃权
|
|
票数
|
比例（%）
|
票数
|
比例（%）
|
票数
|
比例（%）
|
|
A股
|
962,751,613
|
99.852337
|
1,288,633
|
0.133651
|
135,100
|
0.014012
|
8.04议案名称：《大型正规网投平台-正规网投平台些与浙江省能源集团有限企业天然气石油分企业之油气板块服务合作框架协议》
审议结果：通过
表决情况：
|
股东类型
|
同意
|
反对
|
弃权
|
|
票数
|
比例（%）
|
票数
|
比例（%）
|
票数
|
比例（%）
|
|
A股
|
962,751,613
|
99.852337
|
1,288,633
|
0.133651
|
135,100
|
0.014012
|
8.05议案名称：《大型正规网投平台-正规网投平台些与浙江省能源集团有限企业可再生能源分企业之可再生能源板块服务合作框架协议》
审议结果：通过
表决情况：
|
股东类型
|
同意
|
反对
|
弃权
|
|
票数
|
比例（%）
|
票数
|
比例（%）
|
票数
|
比例（%）
|
|
A股
|
962,751,613
|
99.852337
|
1,288,633
|
0.133651
|
135,100
|
0.014012
|
8.06议案名称：《大型正规网投平台-正规网投平台些与浙江省能源集团财务有限责任企业之金融服务协议之补充协议》
审议结果：通过
表决情况：
|
股东类型
|
同意
|
反对
|
弃权
|
|
票数
|
比例（%）
|
票数
|
比例（%）
|
票数
|
比例（%）
|
|
A股
|
962,650,573
|
99.841857
|
1,389,673
|
0.144131
|
135,100
|
0.014012
|
8.07议案名称：《大型正规网投平台-正规网投平台些与浙江省能源集团有限企业新疆分企业之新疆板块业务合作框架协议》
审议结果：通过
表决情况：
|
股东类型
|
同意
|
反对
|
弃权
|
|
票数
|
比例（%）
|
票数
|
比例（%）
|
票数
|
比例（%）
|
|
A股
|
962,751,613
|
99.852337
|
1,288,633
|
0.133651
|
135,100
|
0.014012
|
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|
议案
序号
|
议案名称
|
同意
|
反对
|
弃权
|
|
票数
|
比例（%）
|
票数
|
比例（%）
|
票数
|
比例（%）
|
|
5
|
|
6
|
|
8.00
|
|
8.01
|
|
8.02
|
|
8.03
|
|
8.04
|
|
8.05
|
|
8.06
|
|
8.07
|
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案8涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《企业章程》的规定，关联股东已回避表决。
审议结果： 通过
表决情况：
|
股东类型
|
同意
|
反对
|
弃权
|
|
票数
|
比例（%）
|
票数
|
比例（%）
|
票数
|
比例（%）
|
|
A股
|
10,975,918,614
|
99.987030
|
1,288,633
|
0.011739
|
135,100
|
0.001231
|
7、 议案名称：企业2015年年度报告及报告摘要
审议结果： 通过
表决情况：
|
股东类型
|
同意
|
反对
|
弃权
|
|
票数
|
比例（%）
|
票数
|
比例（%）
|
票数
|
比例（%）
|
|
A股
|
10,975,918,614
|
99.987030
|
1,288,633
|
0.011739
|
135,100
|
0.001231
|
8、 议案名称：关于2015年度日常关联交易及签订日常关联交易框架协议的议案
8.01 议案名称：2015年度日常关联交易情况
审议结果：通过
表决情况：
|
股东类型
|
同意
|
反对
|
弃权
|
|
票数
|
比例（%）
|
票数
|
比例（%）
|
票数
|
比例（%）
|
|
A股
|
962,650,573
|
99.841857
|
1,389,673
|
0.144131
|
135,100
|
0.014012
|
8.02议案名称：《大型正规网投平台-正规网投平台些与浙江省能源集团有限企业煤炭及运输分企业之煤炭板块服务合作框架协议》
审议结果：通过
表决情况：
|
股东类型
|
同意
|
反对
|
弃权
|
|
票数
|
比例（%）
|
票数
|
比例（%）
|
票数
|
比例（%）
|
|
A股
|
962,751,613
|
99.852337
|
1,288,633
|
0.133651
|
135,100
|
0.014012
|
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：吕崇华、陈婧
2、 律师鉴证结论意见：
浙能电力本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和企业章程的规定；表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
大型正规网投平台-正规网投平台些
2016年5月6日
|
