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一、监事会会议召开情况
大型正规网投平台-正规网投平台些（以下简称“企业”）第三届监事会第二次会议于2018年4月9日在杭州梅苑宾馆召开。本次会议应出席监事3人，实际亲自出席监事2人，陈立新监事因工作原因未能出席会议，委托王莉娜监事代为出席并表决。监事会主席王莉娜主持会议。企业高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和企业章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议对各项议案进行逐项审议并表决，形成如下决议：
1、审议通过《2017年度监事会工作报告》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交企业2017年度股东大会审议。
2、审议通过《2017年度财务决算报告》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交企业2017年度股东大会审议。
3、审议通过《2018年度财务预算报告》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交企业2017年度股东大会审议。
4、审议通过《2017年度利润分配预案》
2017年度利润分配预案为：企业2017年度实现净利润5,199,681,510.64元（母企业口径），按10%的比例提取法定盈余公积金519,968,151.06元。2017年度向全体股东按每10股派发现金股利1.7元（含税）。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交企业2017年度股东大会审议。
5、审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度财务审计机构的议案》
同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度财务审计机构，财务审计费用350万元（含浙能电力下属子企业的审计费用）。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案具体内容详见《大型正规网投平台-正规网投平台些关于续聘财务审计机构的公告》。
本议案需提交企业2017年度股东大会审议。
6、 审议通过《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度内控审计机构的议案》
同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为企业2018年度内控审计机构，内控审计费用为90万元。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案具体内容详见《大型正规网投平台-正规网投平台些关于聘请内控审计机构的公告》。
本议案需提交企业2017年度股东大会审议。
7、审议通过《2017年度内部控制评价报告》
监事会认为：企业建立健全内部控制体系，制订的各项内部控制制度能够适应当前企业生产经营管理的需要，企业内部控制制度的实行有效。企业的内部控制自我评价报告真实、客观地反映了企业2017年度内部控制制度建设和实行的情况。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过《企业募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案具体内容详见《大型正规网投平台-正规网投平台些关于企业募集资金存放与实际使用情况的专项公告》。
9、审议通过《关于审议企业2017年年度报告及摘要的议案》
监事会认为：企业2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、企业章程和企业内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，在所有重大方面公允地反映了企业2017年年度的经营管理和财务状况等事项。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交企业2017年度股东大会审议。
10、审议通过《关于企业股权投资会计处理调整的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案具体内容详见《大型正规网投平台-正规网投平台些关于股权投资会计处理调整的公告》。
11、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案具体内容详见《大型正规网投平台-正规网投平台些关于企业会计政策变更的公告》。
12、审议通过《关于日常关联交易的议案》
同意企业与浙江省能源集团财务有限责任企业续签《金融服务协议》；同意企业与浙江浙能融资租赁有限企业、上海璞能融资租赁有限企业续签《关联交易框架协议》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案具体内容详见《大型正规网投平台-正规网投平台些日常关联交易公告》。
特此公告。
大型正规网投平台-正规网投平台些监事会
2018年4月11日
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